米国証券取引委員会（SEC）は、本日、マルチミリオンドルのポンジ・プラスピラミッド・スキームおよびサイビアンとして知られるオファリング詐欺に関連したSECの訴訟の最後の被告であるライアン・モーガン・エバンスとの和解を発表しました。
エバンスは、登録されていない証券のオファーおよび販売に関するSECの主張を解決するために、没収・先取利息・罰金として338,743ドルを支払うことに同意しました。以前にSECは、エバンスの共同被告であるエリック・J・“EJ”ダリアスとサイビアンLLCに対してこの件において最終判決を発表しました。
SECの訴状では、エバンスはサイビアンのトップエグゼクティブとして活動し、「キャッシュバック会員」証券を販売し、毎月125ドルの料金を支払い、買い物の領収書を提出することで毎月20％のキャッシュバックを受け取る権利を得たとされています。
訴状によると、エバンスは、会社がメンバーが提出したPOSレシートデータを現金化することでこれらのキャッシュバック支払いを資金提供すると虚偽の主張をしましたが、実際には、サイビアンは他者の投資によって一部の投資家に約束されたリターンを満たし、ポンジ・スキームとして運営されたと主張されています。また、サイビアンは、下流のリクルートにサイビアンの会員を販売するアフィリエイトに毎日の残余収入が約束されたピラミッド・スキームも運営していたとされています。
2023年5月24日、裁判所はSECの要約判決の一部を一部認め、エバンスのSaivian「キャッシュバック会員」のオファーおよび販売が投資契約の販売であり、したがって証券であることが確立された無論の事実が見出され、エバンスが登録されていない証券を提供および販売した際に連邦証券法に違反したと判断しました。
最終判決では、エバンスは、175,000ドルプラス52,129ドルの先取利息を没収し、111,614ドルの民事罰金を支払うことが求められています。エバンスは、登録されていない証券のオファーおよび販売を認め、SECの残りの主張を認めることなく、この責任を解決することに同意しました。
SECは、エバンスから受け取った金額を、この問題で設立された公正な基金に追加し、被害を受けた投資家に分配する意向です。
