キプロス証券取引委員会（CySEC）は、本日、キプロス投資会社Freedom Finance Europe Ltd.との和解に達したと発表しました。
和解は、同社が2007年の「マネーロンダリング活動の防止および抑制に関する法律（法律番号188(Ι)/2007）」に準拠していない可能性に関するものです。
より具体的には、和解が成立した調査は、2017年11月2日から2019年1月1日までの期間において以下の点について同社のコンプライアンスを評価したものです。
・法律番号188(Ι)/2007の第58条(a)に関する規定について、顧客の識別に関する適切かつ適切な手続きの実施、および顧客との取引関係締結前および取引関係締結中の適切な注意義務の行使。
・法律番号188(Ι)/2007の第58条(e)に関する規定について、マネーロンダリング犯罪やテロ資金供与と関連付けられる可能性が特に高いと考えられる各取引の詳細な検討に関する適切かつ適切な政策、管理および手続きの実施。特に複雑または異例に大きな取引ならびに明白な経済的または合法的な目的がないその他の異例の取引パターンについて。
和解金額は50000ユーロで、既に会社が支払っています。
なお、和解契約に関連する支払いはキプロス共和国財務省の収益（収入）と見なされ、CySECの収入を構成しません。
