オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、オーストラリアの顧客に対するKraken暗号通貨取引所のプロバイダーであるBit Trade Pty Ltdに対して、連邦法廷で民事制裁手続きを開始しました。
ASICは、Bit Tradeがオーストラリアの顧客に提供するマージン取引商品の設計および配布義務に違反したと主張しています。
ASICのケースは、法律によって要求される前に製品のターゲット市場決定を行わなかったBit Tradeの失敗に焦点を当てています。
規制当局は、Bit Tradeのマージン取引商品が一定の暗号資産の売買に使うための信用施設であり、顧客が担保として使用した資産の価値の最大5倍までの信用を提供していると主張しています。
Bit Tradeは、2020年1月以来、オーストラリアの顧客にKraken取引所を通じてマージン取引商品を提供してきました。ASICは、設計および配布の義務が2021年10月5日から開始されて以来、少なくとも1160人のオーストラリアの顧客がマージン取引商品を使用し、約1295万ドルの合計損失を被ったと主張しています。
規制当局は2022年6月に、設計および配布の義務に違反した懸念をBit Tradeに通知しました。しかし、Bit Tradeは引き続きターゲット市場決定なしで製品をオーストラリアの顧客に提供し続けています。
ASICは、宣言、金銭的制裁、および継続中の違法行為を禁止する差し止め命令を求めています。
Bit TradeはAUSTRACに登録されており、Payward Incorporatedの子会社です。
