連邦裁判所は、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）が、未済債務者であるMitchell Atkins氏およびプライベートレンディング企業であるMagnolia Capitalの元ディレクタに対して以前に取得した臨時渡航制限命令を延長しました。
裁判所が2023年6月19日に出した初期のex parte命令では、アトキンズ氏に対し、裁判所の同意なしにオーストラリアを出国することを禁止し、またオーストラリア外での旅行のための全パスポートおよび航空券を裁判所のシドニー管轄域に提出するよう義務付けています。これらの臨時命令は、2023年6月26日に裁判所によってさらなる命令が出るまで有効とされました。
これらの命令は、ASICがMitchell Atkins氏及びMagnolia Groupの企業に対する調査の一環として求めたものです。Magnolia Groupの経営の失敗についてのASICの予備調査によれば、同社はプライベート投資家から資金を調達するプライベートレンディング事業を展開しており、現在約4000万ドルの投資損失が未解明であることが示されています。
ASICの調査は続行中です。
この件は2023年8月11日に最終審理のために再び裁判所の前に出される予定です。
Mitchell Atkins氏はMagnolia Groupとして取引を行っていた企業グループの唯一のディレクタであり、多くの企業体からなるMagnolia Groupは2022年8月から2023年5月にかけて清算手続きが行われた様々な法人グループでした。
アトキンズ氏とMagnolia Groupの経営する企業は、Guildfords Funds Management Pty Ltdの認可代表として活動していました。
