商品先物取引委員会（CFTC）は、ウィスコンシン州メコンのケイ・ヤングとその企業であるAK Equity Group LLCおよびXapphire LLCに対するデフォルト判決および永久差し止め命令を確保しました。
この命令は6月初旬に米国ウィスコンシン東地区連邦地方裁判所によって出されました。
この命令により、ヤング氏、AK Equity、Xapphireには詐欺被害者に対する13,692,690.27ドルの賠償金と10,387,635.91ドルの民事金銭制裁金を支払うよう命じられています。さらに、この命令により、ヤング氏の夫である救済被告人のチャオ・ヤングには、1,422,430.42ドルの没収を支払うよう命じられています。
この命令には、ヤング氏、AK Equity、およびXapphireが商品取引法（CEA）に違反する行為、CFTCへの登録、およびCFTC規制下の市場での取引を行うことが永久に差し止められると記載されています。
この命令では、ヤング氏とその企業が小売りの外国為替取引における詐欺、商品プール運営者（CPO）およびCPOの関連者による詐欺、および登録違反で責任を負うとされています。また、救済被告人であるチャオ・ヤングが詐欺によって得られた140万ドルを受け取ったとされています。
この命令は2022年4月13日に提出されたCFTCの苦情に基づいています。この命令では、2017年4月から2020年3月までの約間、ヤング氏は個人として、またAK EquityとXapphireの設立者兼最高経営責任者として、外国為替を取引するとされる商品プールへの参加を目的とした詐欺的な計画に関与しており、最低で1570万ドルを約67人または団体から受け取っていたことが判明しています。ほとんどのプール参加者はウィスコンシン州のモン族コミュニティのメンバーでした。資金を募る際、被告はいくつかの虚偽の陳述や重要な欠落を行いました。さらに、被告は少なくとも480万ドルのプール参加者の資金を横領し、その資金をヤング氏の個人的な支出に使用し、その中にはカジノで140万ドル近くを使ったり、高級ホテルや車を購入するなどの支出も含まれています。
CFTCは、被害者に対する資金支払いを命じる命令が、加害者が十分な資金や資産を持っていない可能性があるため、失われた資金の回収につながらないことを警告しています。
