アメリカ司法省は本日、Western Union Remission FundがWestern Union Companyからアメリカに没収された約4000万ドルの資金を、アメリカ国内および海外に位置する約25,000人の被害者に分配し始めたと発表しました。これらの被害者は損失の全額を回復する見込みです。
これはWestern Union Remission分配の第二段階での最初の分配であり、第一段階の分配では14万8,000人以上の被害者に3億6,500万ドル以上が支払われ、すべての被害者が損失の全額を受け取りました。司法省は今後数か月で被害者に対するさらなる分配を承認する予定です。
司法省は引き続き、この詐欺に遭遇した被害者からの償還の嘆願を受け付けています。
2017年、Western Unionはアメリカとの延期起訴合意（DPA）に署名しました。DPAに基づき、Western Unionは銀行秘密法の違反およびワイヤー詐欺の教唆および共犯を含む犯罪行為に対する責任を認め、5億8600万ドルを没収することに合意し、これは償還プロセスを通じて国際的な消費者詐欺スキームの被害者に補償するために利用されました。Western Unionは同時に連邦取引委員会との平行した民事調査も解決しました。
この詐欺では、詐欺師は消費者、特に高齢者を対象に複数の手口を使用しました。高齢者を標的とした具体的な詐欺には、祖父母詐欺（詐欺師が被害者の親戚になりすまし、即座にお金を送るようにと迫り、個人的な危害を回避する必要があるとするもの）、宝くじやくじ引き詐欺（詐欺師が被害者に大金の賞金を獲得したが、賞金を得るために税金などの手数料を支払わなければならないと説得するもの）、ロマンス詐欺（詐欺師がオンラインの恋愛対象を装い、訪問や他の目的のために資金を要求するもの）があります。
これらの詐欺のいずれでも、詐欺師は被害者に対してWestern Unionを通じてお金を送るよう説得しました。
Western Unionの一部のオーナー、運営者、または従業員はこれらの詐欺に加担していました。Western Unionは共犯的なエージェントを停止または解雇せず、詐欺による金銭取引を継続させることで、詐欺スキームを助長しました。Western UnionはDPAの義務を果たし、法廷は情報の却下を認めました。
