デジタル決済企業Wirexは、グローバルなフルサイクル認証プラットフォームであるSumsubと提携しました。
Sumsubは、Wirexに対してトランザクションモニタリングの機能、仮想資産の転送におけるトラベルルールコンプライアンスソリューション、新規クライアントのアイデンティティを確認するためのKYC（顧客確認）ソフトウェアを提供します。
金融活動作業部会（FAFT）は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）が透明性と説明責任の基準を維持するために、マネーロンダリング防止（AML）規制に従う必要があるとしています。これには、2023年9月1日に効力を発揮する英国の規制も含まれます。Sumsubのソリューションは、仮想VASP間での安全なトラベルルール情報の転送を可能にし、規制要件とWirexのビジネスニーズに従って、すべての必要なKYCチェック、AMLスクリーニング、および確認オーケストレーションを実行します。
トラベルルールソリューションは、Sumsubの高度なトランザクションモニタリング（KYT）ソリューションと簡単に統合できます。トランザクションモニタリングには、通常、送信者/受信者プロファイルの分析、リスクスコアの計算、KYCおよびトランザクションデータの相互確認が含まれます。
Sumsubのトランザクションモニタリングソリューションは、Wirexが金融詐欺を防止し、コンプライアンスを維持するのに役立ちます。最近の内部データによれば、詐欺活動の70％が顧客確認（KYC）オンボーディング段階の後に発生しており、継続的なモニタリングの必要性が強調されています。
WirexのCEO兼共同創設者であるPavel Matveevは、「Sumsubとの提携を通じて、仮想資産サービスプロバイダーに対する今後の規制要件にシームレスなコンプライアンスを確保することを喜んでいます。 Sumsubのトランザクションモニタリング機能とトラベルルールコンプライアンスソリューションを活用することで、ユーザーの確認プロセスと仮想資産取引の最高水準のセキュリティと保護を維持することにコミットしています」と述べています。
Sumsubの共同創設者兼CEOであるAndrew Severは、「規制の地平線はますます複雑になっており、特にデジタルアセットスペースの企業にとっては。 Sumsubは、ビジネスが進化する環境に対応するための高度な認証およびコンプライアンスソリューションを提供することをお約束しています。 Wirexとのこのパートナーシップは、仮想資産の転送と継続的な取引の誠実性を維持するための相互のコミットメントを示しています」と説明しています。
