CFTC（商品先物取引委員会）は、本日、アレクサンダー・マシンスキーとCelsius Network, LLCに対して、米国ニューヨーク南地区連邦裁判所に提訴したと発表しました。
この訴状は、デジタルアセットベースの金融プラットフォームの運営に関連して、被告を詐欺と実態の不正表示で非難しています。このプラットフォームは高い利益とセキュリティを虚偽に宣伝し、顧客にデジタルアセット商品をプラットフォームに預け込むよう誘導しました。
訴状はまた、Celsiusが未登録の商品プールオペレーター（CPO）として行動し、マシンスキーがCPOの未登録の関連者（AP）として行動したと主張しています。CFTCとCelsiusは、同社に対する訴訟を解決するために、商品取引法（CEA）の将来の違反を禁じる永久差し止めを科すことで合意しました。
訴状によれば、2018年から2022年6月まで、マシンスキーとCelsiusは、デジタルアセットベースの金融プラットフォームの安全性と収益性を歪曲し、何十万もの顧客を欺くための詐欺計画に従事していました。
マシンスキーとCelsiusは、公に利用可能なビデオ、ブログ投稿、ライブストリーム、ソーシャルメディアおよびウェブサイトの投稿を通じて、Celsiusを顧客のデジタルアセット商品の「安全な」代替手段として宣伝しました。マシンスキーとCelsiusは、顧客の預けられたデジタルアセット商品がCelsiusで安全であるだけでなく、そのデポジットに対して高い利回りの利息支払いも約束しました。
約束された利率の支払いを行うための収入を生み出すために、顧客のデジタルアセット商品はCelsiusによってプールされ、機関および小売の顧客へのローンおよび他の収益を生む活動に使用されました。また、これには先物契約の取引も含まれていました。この取引において、CelsiusはCPOとして登録されていませんでした。
さらに、マシンスキーはCPOの関連者として登録せず、一般の人々にCelsius Poolへの寄付を呼びかけていたにもかかわらず、CPOの関連者として登録しませんでした。Celsiusの運営の安全性と高い利息率の支払いの虚偽の約束に基づいて、顧客はCelsiusに約200億ドルを預けました。
しかし、「安全な」投資を行うどころか、マシンスキーとCelsiusは、顧客の利息支払いができなくなるとますます危険な取引戦略に従事しました。マシンスキーが2022年5月にCelsiusが数十億ドルの流動性を持っており、顧客の引き出しリクエストに対応できると主張したにもかかわらず、2022年6月12日にCelsiusは顧客の引き出しを凍結しました。
2022年7月、Celsiusは破産を申請し、その負債が資産を10億ドル以上上回っていることが明らかになりました。
マシンスキーに対する継続的な訴訟において、CFTCは賠償、没収、民事罰金、永久の取引および登録禁止、CEAおよびCFTCの規制に対する将来の違反に対する永久差し止めを求めています。
また、別の並行した行動として、2022年7月13日に米国ニューヨーク南地区の連邦検事はマシンスキーを詐欺で起訴しました。また、同日に証券取引委員会はCelsiusとマシンスキーを詐欺で起訴しました。
さらに、本日、連邦取引委員会（FTC）はCelsiusとの和解を発表しました。
