米司法省（DOJ）が、元雇用主であるディーチェ・バンクに起こしたマシュー・コノリー氏の訴訟に介入しようとしたことで、裁判所から叱責された直後、銀行は元トレーダーによる主張に対応しなければなりませんでした。
2023年4月3日、ディーチェ・バンクはニューヨーク南部地区裁判所にコノリー氏の訴えを退ける動議を提出しました。
トレーダーは、かつての雇用主であるディーチェ・バンクが、司法省（DOJ）の捜査を彼や他の下級職員に向け、上級幹部の決定要員から逸らすために意図的な工作を行った被害者であると主張しています。コノリー氏は、ディーチェ・バンクがこれを行い、銀行とその高位幹部に有利な結果をもたらすように捜査を導き、DOJと協力しているように見せかけるために行ったと主張しています。
マシュー・コノリー氏は、「ディーチェ・バンクの計算された行為、虚偽陳述、およびDOJへの誤記述、および地区裁判所の陳述をしたディーチェ・バンクの従業員による偽証」に基づく悪質な起訴に基づいてこの提訴を行っています。
コノリー氏は、ディーチェ・バンクが常にそのCスイートおよび上級幹部がディーチェ・バンクのLIBOR提出の実践と方針を指示したことを知っていたと主張しています。コノリー氏を含む中堅トレーダーは、その指示や実践が審査され、合法で法令遵守していると理解し、正当に信頼していたと述べています。
しかし、政府がLIBORの正確性を問い始めたとき、ディーチェ・バンクは、DOJに対して自己保護し、上級幹部層を保護するために不完全かつ虚偽の情報を提供したと主張されます。これによって、DOJはコノリー氏を追及し、起訴し、スケープゴートにするように促されたとされています。コノリー氏は、ディーチェ・バンクには2008年以来雇用されておらず、組織の構造でははるかに下位であり、LIBORの提出とはほとんど関係がなく、ディーチェ・バンク幹部層の特権クラブのメンバーではなかったと主張しています。
また、コノリー氏は、この捜査、起訴、およびそれに続くものは、固まった腐敗した道を辿ったものだと述べています。機関とその上級管理職は、Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPという名だたる法律事務所を雇い、その「独立した」調査を行うために数百万ドルを支払いました。
コノリー氏はまた、米国政府がこれを黙認または公然と承認している（あるいは要請している場合さえある）、実質的にその捜査を法律事務所に外部委託し、政府の準権力となっていると主張しています。要点を述べれば、機関は政府の命令に従って行動し、政府は機関が取得した情報に依存し、その見返りとして政府は機関に対して制裁を軽減することで協力を認めるとされています。
コノリー氏の修正訴状によると、その調査の結果は事前に決められていました。機関とその幹部層を保護するためにその仕事を行った法律事務所は、上級管理職の行為を見逃し、曖昧にし、または記録から消し去り、その代わりにコノリー氏などの下位のスケープゴートを標的としました。
コノリー氏は、LIBORにほとんど関与せず、その金利の提出から個人的に利益を得ていなかったにもかかわらず、ディーチェ・バンクがDOJに信じさせたとされる、情報に基づいてDOJは手放されます。その見返りとして、政府は機関に格安で制裁金を科し、虚勢は終結し、コノリー氏の訴えは主張します。
ディーチェ・バンクの努力は成功しました。上級管理職からは一人も犯罪行為の責任を問われませんでした。ディーチェ・バンクの協力のために（それにはコノリー氏をスケープゴートとして引き渡すことも含まれています）政府は25億ドルの最終的な罰金で75億ドルのクレジットを与えました。
コノリー氏は彼の人生を台無しにしました。彼は2016年に、ディーチェ・バンクを離れた8年後に、LIBORの報告に基づいてニューヨーク南部地区で起訴されました。彼は、その後、控訴を通じて戦い、最終的に2022年に無罪判決を受け、銀行が報告したLIBOR金利の方法、すなわち、その疑わしい行為は違法ではなかったことが判明しました。結局のところ、彼は「無罪」ではなくて「無罪」の判決を受けました。
コノリー氏は、2016年以来、自分の職業に従事することができませんでした。彼は、刑事裁判に耐え、自由な移動の喪失、パスポートの引き渡し、そして個人および専門的な評判の破壊を経験しました。これは、彼の健康、子供、妻に影響を与えました。
その後、コノリー氏はディーチェ・バンクの事業への補償を求めています。彼は、経済的損失と家族が受けた苦痛、自らの評判への損傷を補償するには十分な額である1億5000万ドル以上を求めており、「彼の人生を破壊するためのディーチェ・バンクの役
