商品先物取引委員会（CFTC）がRathnakishore Giri、SR Private Equity, LLC、およびNBD Eidetic Capital, LLCに対して起こした訴訟は、最近オハイオ南部地区裁判所に提出された文書によれば、中断される方針となっています。
FX News Groupが確認した文書によれば、CFTCは米国政府の介入と訴訟の中断を求める要請に同意しています。
米国政府は、連邦民事手続き規則24に基づいてCFTCの訴訟に介入し、この訴訟を平行して進行中の刑事訴追の結末まで中断することを求めています。この刑事訴追は現在2024年4月15日に審理が予定されています。
CFTCは2022年8月にこの詐欺スキームに対する訴訟を提起しました。訴状によれば、少なくとも2019年3月から現在にかけて、Giriは個人として、およびSR Private EquityとNBD Eideticの代理人および支配者として、被告は顧客の代わりに主にビットコインなどのデジタル資産を取引するために150以上の個人または法人から1200万ドル以上と少なくとも10ビットコインを募り受け入れたとされています。
2019年3月頃から、被告Giriは個人的に彼らとデジタル資産を取引することを提供することで、顧客に投資するように誘いかけました。2020年10月頃には、被告GiriはNBD Eideticを設立し、NBD Eideticが運営するとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するように顧客を誘いかけ始めました。2021年4月頃には、被告GiriはSR Private Equityを設立し、SR Private Equityが運営するとされるさまざまなデジタル資産投資ファンドに投資するように顧客を誘いかけ始めました。
関連期間中、被告はGiriが月に平均して5％から10％の利益を上げる経験豊富で成功したデジタル資産トレーダーであるという、現在および将来の顧客に対して虚偽および誤解を招く発言を数多く行いました。
関連期間中、被告はまた、潜在的な顧客を誘引するために重要な事実を省略し、被告は顧客の資金をGiriの個人の銀行口座およびデジタル資産取引口座と、Giri SubramaniおよびLoka Pavani Giriの個人の銀行口座およびデジタル資産取引口座と混同・横領したとされています。被告は顧客の資金をGiriの贅沢な生活費に充て、これにはヨットの貸し出し、高級なバケーション、および高級なショッピング旅行も含まれていました。
これらの行為およびここで詳述された行為を通じて、被告は商品取引法（”法”または”CEA”）、7 U.S.C. §§ 1-26、および委員会規則（”規則”）、17 C.F.R. parts 1-190（2021年）に違反する詐欺行為および慣習に従事しており、具体的には法の第6(c)(1)条、7 U.S.C. § 9(1)および規則180.1(a)、17 C.F.R. § 180.1(a)（2021年）に違反していると主張されています。
訴状はまた、Giriが法および規則に対するNBD EideticおよびSR Private Equityの違反に対して、法の第13(b)条、7 U.S.C. § 13c(b)に基づいて責任を負うと主張しています。
