オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、Mark Francis McCabeがDowning Centre Local Courtにて追加の詐欺容疑で出廷したと発表しました。
McCabe氏は、Crimes Act（NSW）の第192E条に基づく詐欺による金融的利益の不正な取得の罪で8件起訴されました。
2025年1月1日から2021年4月28日までの間、McCabe氏は、Guevara Capital Access Pty LtdおよびOnline Trading Capital Pty Ltdの両方の会社のクライアントである7人を含む8人から、合計940,350ドルの金融的利益を不正に得たとされています。
McCabe氏は以前にもCrimes Act（NSW）の第192E条に基づく詐欺による財産の不正な取得の罪で1件起訴されていましたが、この起訴は2023年5月9日に取り下げられる予定です。
刑事告訴は、ASICが調査中にMcCabe氏がオーストラリアを離れないようにするために、2022年4月に連邦裁判で民事訴訟を起こした後に発生しました。
McCabe氏は保釈され、2023年5月9日に証人尋問のために再び裁判に出廷する予定です。
この件はASICからの紹介に基づき、連邦公訴局によって訴追されています。
Crimes Act NSWに基づく詐欺による不正な金融的利益の最高刑罰は10年の懲役です。
