イギリスの金融行動監視機構（FCA）は、非認可の投資会社Argento Wealth Ltd（AWL）およびその唯一のディレクター、Daniel Willis氏に対してハイコートでの訴訟手続きを開始しました。この手続きの目的は、同社の不法行為の被害者のために資金を回収することです。
FCAは、AWLが次のような行為を非合法に行ったと主張しています：
- ローン契約の一環および/または非認可の集団投資計画の一環として、約280万ポンドを不法に預かった。
- 約900万ドルに及ぶEMB Fund Limited（EMB）への投資を不法に手配した。
- 財務広告に対する制限を違反した。
FCAはさらに、Willis氏がこの不法行為に故意に関与していたと主張しています。規制当局は、AWLおよびWillis氏が、AWLが小売投資家およびEMBから借り入れた資金（および利息）を返済できるという信頼性のある証拠を提示しなかったと考えており、したがってAWLは破産していると見なしています。
監視機関はAWL/Mr Willisの残りの資産を凍結する仮命令に相当する誓約を取得しました。この措置は、AWLに資金を貸し付けた約13人の貸し手およびAWLの不法な投資促進によって害を被った多くの他の人々に対する最終的な補償を求める最終命令を得るまでの間、投資家を保護することを目的としています。
それにもかかわらず、AWLに資金を貸し付けた投資家は非常に大きな損失を被る可能性があります。正確な数字は現在では提供できませんが、AWLの残りの資産はすべての投資家の資金を返済するために必要なものを大幅に下回っているようです。
まだハイコートの審理に関する賠償命令が設定されていません。FCAは全ての問題をできるだけ迅速に解決しようとしていますが、法的手続きには時間がかかります。成功裏に結論が出された後に、回収できる資金を投資家に返済することが可能になります。
AWLまたはAWLを通じて資金を投資したすべての人は、独立した法的助言を求めるべきです。
