米国証券取引委員会（SEC）は、CoinDealという詐欺的な投資スキームに関与していたNeil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc、およびBannersGo, LLCに対して起訴しました。CoinDealは未登録証券の販売により世界中の何万人もの投資家から4,500万ドル以上を集めたとされています。
SECの提訴によると、Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、およびMosselは、CoinDealというブロックチェーン技術への投資により巨額の利益を得られると投資家に虚偽の主張をしました。さらにCoinDealの価値や販売先、投資収益の使用に関する虚偽かつ誤解を招く発言を投資家に広めたとされています。
提訴によると、CoinDealの販売は一度も行われず、投資家への配当も行われませんでした。さらに、被告人は数百万ドルの投資家資金を私的利用し、Chandranは車や不動産、ボートなどの購入に投資家資金を使用したとされています。
SECの訴状は以下を申し立てています：
– Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、Banner Co-Op、およびBannersGoに対する証券法および取引法の不正行為および登録規定の違反
– Davidson、Glaspie、Knott、Banner Co-Op、およびBannersGoに対するChandranの不正行為規定の幇助
– MosselとAEO Publishingに対するGlaspieの証券法および取引法の不正行為および登録規定の幇助
SECの提訴では、すべての被告に対する差し押さえおよび差し押さえ前の利息、罰金、および永久的な差し止め命令、Chandran、Davidson、Glaspie、Knott、およびMosselに対する取締役および役員の禁止措置、Chandranに対する行動に基づく差し押さえ命令を求めています。
