商品先物取引委員会（CFTC）は、My Forex Fundsに対する訴訟で仮処分を求めるため、関連する書類を2023年11月9日にニュージャージー地区裁判所に提出しました。
CFTCは、裁判所の法定制限命令（SRO）を継続する命令を求めるとともに、今後の法律違反および委員会規制の差し止め命令を求めています。
2023年8月28日に、商品先物取引委員会は、ニュージャージー州の企業であるTraders Global Group Inc.、通称「My Forex Funds」として知られる同社、カナダの企業であるTraders Global Group Inc.、およびMurtuza Kazmiに対して差止命令、民事金銭刑およびその他の公平な救済を求める訴えを提起しました。 CFTCは、被告を商品取引法（”法”）、7 U.S.C §§ 1-26、および伴う委員会規則、17 C.F.R. pts. 1-190（2022）の違反で非難しています。
CFTCは、裁判所が被告と被告と共謀または共犯で行動している任意の人物に、My Forex Fundsプログラムへの参加を勧誘し、Traders Globalが「ライブアカウント」で取引しているように小売外国為替または小売商品取引の顧客としての行動を差し止める命令を出すことを求めています。
CFTCは、被告の非登録のRFEDおよび市場外小売商品取引のビジネスの規模が圧倒的であるため、仮処分措置が必要であると結論付けています。資産凍結および帳簿記録の維持、および有効な特権の主張に従ってCFTCおよび永久の受信者にこれらの記録を迅速に提供する必要性によって、現行の法的制約命令によるものです。資産を差し押さえまたは分散させないために、被告のうち2人（KazmiとTraders Global Canada）は米国外に住んでいるため、資産凍結は正当化されています。
以前に指名された臨時受託者は解任され、新しい永久受託者が指名されます。永久受託者はBaker & Hostetler LLPのJohn Carneyになります。臨時受託者は、資産を永久受託者に移譲するための整然としたトランザクションを確保するために働きます。
永久受託者の職務は、現在の受託者のウェブサイトを介したコミュニケーションの維持と管理、および現在の受託者の口座に資金を保持することに限定されます。これは永久受託者の職務の範囲を拡大または縮小するための当事者の権利に損なわれることはありません。
CFTCは、被告が今後も法律違反を行う可能性があるという、仮処分の正当性を示しています。被告の行動は継続的で体系的でした。裁判所は、「将来の違反の可能性は、過去の違反が単発の出来事であるか、必要な登録がないまま「違法なビジネス」に従事している場合に適切な場合があります。」と判断しています。
関連期間のほぼ2年間にわたり、被告はTraders Globalを通じて小売外国為替および小売商品取引に関連した詐欺行為を継続的に行い、登録せずにRFEDとして行動し、市場外の小売商品取引を実行しました。 Traders Globalは少なくとも13万5000人の顧客を成功裏に勧誘し、少なくとも2万4000人の顧客と小売外国為替または小売商品取引で対応していました。仮処分措置がない場合、被告は行動を再開する可能性が高いです。
