CFTCがTyche Asset Managementとその関連者に対する裁判所命令を確保、巨額の罰金を科す
CFTC（商品先物取引委員会）は、シカゴ拠点のTyche Asset Management、その主要な関係者であるPhillip Galles、およびGallesがコントロールする8つの他のTyche関連エンティティに対して、裁判所命令を確保しました。
この命令は、被告に対して重い金銭罰を科します。
裁判所は、被告が直接または間接に人を欺いたり詐欺行為を行ったりしようとすることを禁止しています。また、被告は商品プールオペレーターまたは商品プールオペレーターの関連者としての行動を禁止しています。
さらに、被告は直接または間接に任意の登録エンティティのルールに従って取引すること、および「商品利益」を対象とする取引に参加することが永久に禁止されています。
被告は、共同および連帯して、5,327,173ドルの損害賠償金を支払わなければなりません。また、共同および連帯して、15,981,519ドルの民事金銭刑を科さなければなりません。
CFTCは、この訴訟を2023年5月にイリノイ州北地区の米国地方裁判所で提起しました。クレームは、Ponziスキームのような手法で約2019年10月から現在までに約6,000万ドルを受け取ったアメリカ全土の50人以上の人々を欺いたとして、GallesとTycheエンティティを告発しました。
クレームは、GallesとTycheエンティティが商品プール詐欺を行ったとしています。クレームはまた、GallesとTyche Asset Management LLCが、商品プールの適切な運営を規制するCFTC規則に違反し、商品取引所法（CEA）の下でその公式の職務を遂行するために行動する登録先物協会であるNational Futures Association（NFA）に対して虚偽および誤解を招く声明を発表したと告発しています。
この事件は2023年11月8日に終了しました。
