ニューヨーク南部地方裁判所は今週初め、ワンコインの共謀者フランク・シュナイダー氏の起訴を解除した。
シュナイダー氏は電信詐欺とマネーロンダリングの共謀の罪で起訴されている。
大陪審は、2014年頃から2019年頃まで、ニューヨーク州南部地区やその他の場所で、シュナイダー氏とその他の既知・無名の人たちが、故意に、そして故意に結合し、共謀し、同盟し、合意したと告発している。 その他、米国法典第 18 編、第 1343 条に違反するもの。
それは、被告およびその他の既知または未知の人々が、故意かつ故意に、虚偽の詐欺的な見せかけ、表現によって金銭および財産をだまし取るための計画および策略を考案し、考案する意図を持っていた陰謀の一部および目的であった。 、およびそのような計画や策略を実行する目的で、州間および外国の商取引における電線、ラジオ、およびテレビ通信、文書、標識、信号、写真、および音声を送信することを約束し、そうし、実際に送信させた。
シュナイダーは、「ワンコイン」として知られる仮想通貨の販売に関わる国際詐欺計画の運営を支援し、とりわけ、計画の収益を管理し、計画に対する法執行機関の捜査を回避した。その一環として、虚偽の陳述と不当表示が行われた。 ニューヨーク州南部地区を含む世界中の個人に OneCoin への投資を勧誘し、それによって個人が OneCoin への投資を表す州間および国際電信を送信できるようにする。
少なくとも2014年頃から少なくとも2019年頃まで、ニューヨーク州南部地区などで、特定の州または地区の管轄外で開始および実行された犯罪において、シュナイダーは意図的かつ故意に結合し、共謀した。 、連合し、米国法典第 18 編、1956 年 (a) (1) (B) (i) および 1956 年 (a) (2) (B) 条に違反して、マネーロンダリングを行うことに共同および相互に同意しました。 （私）。
OneCoin Ltd は、暗号通貨パッケージの購入を他の人に勧誘することでメンバーが手数料を受け取るマルチレベル マーケティング ネットワークとして運営されていました。 このマルチレベルのマーケティング構造が、OneCoin 会員ネットワークの急速な成長を促進しました。 実際、OneCoin Ltd. は、ニューヨーク州南部地区に居住および/または勤務している被害者を含め、世界中に 300 万人以上の会員がいると主張しています。
調査の過程で入手した記録によると、2014 年の第 4 四半期から 2016 年の第 3 四半期だけで、OneCoin Ltd は 33 億 5,300 万ユーロの売上収益を上げ、22 億 3,200 万ユーロの「利益」を上げていました。
ワンコインのリーダー、コンスタンチン・イグナトフの判決は最近再び予定変更された。 イグナトフの妹であるルジャ・イグナトワは、ワンコインの創設者であり当初のリーダーであり、FBI の最重要指名手配逃亡者リストに名を連ねている。
