もし引き渡された場合（および有罪判決を受けた場合）、彼らはYukomのCEOであるLee Elbazを刑務所で迎えることになるかもしれません – Elbazは現在、2019年に有罪判決を受けた後、米国で22年の判決を受けており（そして2800万ドルの賠償金を支払う義務がありました）。Elbaz氏は米国に引き渡されることはありませんでしたが、2017年9月に商用便を降りた後、JFK空港でFBIの手配リストに乗っていることに気づかずに逮捕されました。
イスラエルで逮捕され、引き渡しに直面している現在のグループはUri Maimon、Nissim Alfasi、Afik Tori、Oron Montgomery、Dave Barzilai、およびGilad Mazogiとして名前が挙げられました。引き渡しの合意の一部は、有罪判決を受けた場合にイスラエルに戻され、そこで服役することです。彼らはそれぞれ有罪判決を受けた場合に20年の禁固刑を受けることになります。
引き渡し要求によると、このグループ（Elbazを含むその他の人々も含む）は、Yukomという名前の会社の一部として、規制された取引所の枠組みの中で行われていないとされたバイナリーオプション投資の取引プラットフォームとしてウェブサイトを通じて、アメリカ市民やその他の人々を1億ドル以上の詐欺行為に巻き込んでいたとされています。Yukomは、セザリアとテルアビブに複数のコールセンターを運営し、逮捕された人々を含む販売代表が雇われていました。これらの代表は被害者に連絡を取り、バイナリーオプションへの投資を提案し、利益や高いリターンについてのさまざまな誤った主張、偽名やさまざまな不当な手段を使っていました。
販売代表は、自分たちを資本市場の専門家として偽の名前と経歴情報を使い、潜在的な顧客に自分たちのお金を安全で利益が見込める投資にするという虚偽の説得を行いました。投資がお客にランダムな利益をもたらした場合、販売代表はその利益や元本の引き出しを防ぐためにさまざまな手段を講じました。そして、公的な取引データを使用しているように見せかけ、さまざまな形で虚偽の表現を行っていました。
Yukomは顧客に利益をもたらす意図を全く持っていませんでした。この詐欺の目的を達成するために、取引システムは最初から「閉鎖型株式市場システム」として外部企業によって構築されました。これはカジノを運営するビジネスと同様のモデルです。
実際には、被害者のお金はプロジェクトマネージャーの口座に振り込まれ、全く投資されませんでした。Yukomの責任者たちは顧客の資金を自分たちの懐に入れ、プロジェクトの運営と販売代表やプロジェクトマネージャーの手数料の資金調達に使用しました。これは、顧客に対して彼らのすべてのお金がバイナリーオプションに投資され、取引プラットフォーム自体には手数料がかからず、別の源泉から利益を得ていると虚偽の主張がなされていたにもかかわらず行われていました。
引き渡し要求によると、Wantedリストに載っている2人のMaimonとAlfasiは、この事業のマネージャーとしても活動し、販売代表を被害者をだますように訓練しました。この詐欺行為は2014年から2017年の3年半にわたって行われました。
