ニューヨーク南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、「暗号女王」ことルジャ・イグナトワ氏とワンコインを共同設立したカール・セバスチャン・グリーンウッド氏が金曜日、電信送金のためマンハッタン連邦裁判所で有罪を認めたと発表した。 大規模なワンコイン詐欺計画への参加に関連した詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴された。
2014 年に活動を開始し、ブルガリアのソフィアに拠点を置いた OneCoin は、世界的なマルチレベル マーケティング (「MLM」) ネットワークを通じて、同じ名前の詐欺的な暗号通貨を販売および販売していました。
グリーンウッド氏やイグナトバ氏などがワンコインに関して行った虚偽の報道の結果、被害者は世界中でこの詐欺的な仮想通貨に40億ドル以上を投資した。
地方判事のエドガルド・ラモスはグリーンウッドの有罪答弁を受け入れた。 イグナトワ容疑者は、2022年6月に連邦捜査局の最重要指名手配リストのトップ10に加えられたが、現在も逃亡中である。
代替情報の申し立て、および法廷で行われたその他の提出書類および陳述によれば、次のとおりです。
グリーンウッドはワンコインの「グローバルマスターディストリビューター」であり、詐欺的な仮想通貨のマーケティングと販売に使用されたMLMネットワークのリーダーでした。 オンラインに投稿されたビデオの中で、イグナトワ氏は、MLM ネットワーク構造を通じてワンコインをマーケティングおよび販売するというアイデアは自分のものであると述べました。 彼は、ワンコインのMLMディストリビューターのトップとしての役割で月に約2,000万ユーロを稼いでいました。
グリーンウッド容疑者は2018年7月にタイのサムイ島の自宅で逮捕され、2018年10月に詐欺とマネーロンダリングの罪で米国に引き渡された。2018年7月の逮捕以来拘留されている。
スウェーデンと英国の国民であるグリーンウッド（45歳）は、通信詐欺の共謀罪1件で有罪を認め、最高懲役20年の可能性があり、通信詐欺1件で最高懲役20年の可能性がある。 懲役20年、マネーロンダリング共謀罪1件で、最高懲役20年の可能性がある。
考えられる最大量刑は議会によって規定されており、被告の量刑は裁判官によって決定されるため、ここでは情報提供のみを目的として提供されています。 ラモス判事による判決は2023年4月5日に予定されている。
