Belgium’s Financial Services and Markets Authority (FSMA)は38の詐欺取引プラットフォームに警告を発しました。
過去数週間、規制当局はベルギー市場で活動している新たな詐欺取引プラットフォームに関する消費者からの苦情を引き続き受け取っていると述べました。
これらの取引プラットフォームは、ソーシャルメディアやオンラインビデオプラットフォームにスキャム広告を掲載し、消費者の好奇心をかき立てようとします。これらの偽の広告では、（有名な）人物がしばしばどのようにして素早く富を得るかを説明します。このような取引プラットフォームは、時にはモバイルアプリケーションを使用して被害者を引き付けようとします。これらの偽の広告やモバイルアプリケーションでは、仮想通貨、取引ソフトウェア、またはトレーニングコースがオファーされることがあります。広告をクリックしたりモバイルアプリをダウンロードしたりして連絡先を提供した後、被害者は通常、具体的な投資提案（株式、オルタナティブ投資商品、仮想通貨など）を提示する詐欺師から早急に電話を受けることになります。
その他の取引プラットフォームは、出会い系アプリや偽のソーシャルメディアアカウントを介して消費者に連絡を取ります。さらに、多くの取引プラットフォームがWhatsAppやTelegramを使用しています。
FSMAは、いくつかの詐欺取引プラットフォームが消費者に対していわゆる「アフィリエイトプログラム」を提供していることに言及しています。これらのプログラムにはピラミッドスキームの特徴が見られます。
これらのプラットフォームは非常に攻撃的に行動します。彼らはしばしば偽の金融当局による承認を主張し、信頼できるように見せかけます。詐欺師は、被害者を説得してリモートでコンピュータを操作し、特定の送金を行うようにさせようとします。詐欺師はまた、被害者を説得してますます高額な金額を投資させようとし、最後の送金と引き換えに返済を約束します。これは、被害者からさらに多くのお金を集めるための手法です。
FSMAは、次の新しい取引プラットフォームが提供する金融サービスのいかなる提案にも応じないことを強く勧告しています。
- Assets-Access (https://www.assets-accessltd.com; https://asset-access.com/)
- A-trade International (https://atrintl.com/)
- BingX (https://bingx.com/en-us/; https://bingsaub.com/)
- Bitelitgroup (https://bitelitgroup.com/; https://bitelitgrp.com/)
- Bitradercode (https://bitradercode.com/)
- Common Investments (https://commoninvestments.co/)
- Comovest (https://comovest.com/)
- DBSINVESTING (https://dbsinvesting.com/)
- ECB crypto (https://ecbcrypto.com/)
- Enduring Markets (https://enduring-markets.com/)
- Erzinex (https://www.erzinex.com/)
- Finextrader (https://finextrader.com/)
- Fivoro (https://fivoro.com/)
- GlobalX (https://globalx.company/)
- Intelligence Prime Capital (http://www.intelligenceprimecapital.com/)
- Invest Dominate Group (https://invest-dg.com/)
- Invest Ehub (https://invest-ehub.com/)
- Ip-t.trade (https://ip-t.trade/)
- Keller Finance (https://www.kellerfin.com/)
- Librapros (https://www.librapros.com/)
- Linitybase (https://linitybase.com/; https://linitybase.info/)
- MIT-IC (https://www.mit-ic.com; https://www.mit-ic.net/)
- Nextonbid (https://nextonbid.com/)
- Pocket Option (https://pocketoption.com/en; https://po.trade/en; https://pocketoption.app/)
- Polar BTC (https://www.polarbtc.com/)
- PrimeOlympicPro (https://primeolympicpro.com/)
- Priority-Trading (https://priority-trading.com/)
- Sallix Capital (https://sallixcapital.com/)
- Seastock-24 (https://seastock24.com/)
- SolidusX (https://solidusx.com/)
- Spotinvest (https://www.spotinvest.com/)
- Stockswide (https://stockswide.com/)
- SwissFxBank (http://swissfxbank.com/; https://www.swissfxbank.live/)
- T4trade (https://www.t4trade.com/)
- Topologyfis (https://topologyfis.com/en/)
- Torocoin (https://torocoin.io/; https://toroc.io/)
- Torrocapital (https://torrocapital.com/)
- Winvestock (https://winvestock.com/; https://winvestock.net/)
