米国のデリバティブ市場規制当局商品先物取引委員会（CFTC）は、フロリダ州リバービュー在住のパトリック・ウォンジー氏に対して、フロリダ州中部地区連邦地方裁判所に民事執行訴訟を起こしたと発表した。
訴状ではウォンジーを、CFTC規制の取引所内外で取引されるレバレッジまたはマージンを利用した小売外貨（外国為替）およびバイナリーオプションなどを含む取引スキームに関連した詐欺および横領の罪で告発している。 ウォンジーは少なくとも50人から少なくとも340万ドルを募った。
CFTCは、告発されているように、不当利得の取り消し、民事上の金銭罰金、賠償、永久的な登録および取引の禁止、およびさらなる商品取引法（CEA）違反に対する永久的な差し止め命令を求めている。
事件の背景
CFTCの訴状によると、約2017年1月から2022年9月にかけて、ウォンジーはリテール外国為替、バイナリーオプション、金属、デジタル資産の取引を目的として、少なくとも50人のプール参加者から340万ドル以上を募り、プールしていた。 ウォンジーは、プール参加者に送金を誘導するために、過去の取引の成功、将来の収益の可能性、支払いの頻度、彼を通じた取引に伴うリスクのなさなどについて、詐欺的かつ重大な虚偽表示や脱落を行った。 Wonsey は小売外国為替とバイナリー オプションのみを取引していました。
ウォンジーは、約束通りプール参加者の資金を取引する代わりに、その資金を個人的な利益のために流用し、他のプール参加者にポンジスキームの方法で支払いました。 プール参加者が資金を要求したとき、ウォンジーは資金を支払わなかった。 彼は要求を無視するか、詐欺的な言い訳をするか、あるいは支払いをできるだけ長く遅らせることを目的とした行為に従事しました。
さらに、ウォンジーは商品プール運営者として登録されておらず、必要に応じてプールを設定せず、プール参加者の資金を自分の資金と混ぜ合わせていました。
