米国の連邦当局は、詐欺的なバイナリオプションブローカレッジの元運営者に対する取り締まりを続けており、最新の成功例は、ジャレッド・デイビスに30か月の禁錮刑と600万ドルの罰金/賠償金が科されたものです。ただし、当局が最終的に彼に対して行ったのは、大規模な脱税行為であり、バイナリオプションの詐欺ではありませんでした。
オハイオ州サンダスキーに本拠地を置くバイナリオプション会社の共同経営者であるジャレッド・デイビスは、2023年1月27日金曜日に連邦裁判官ジャック・ゾウハリーによって30か月の禁錮刑が言い渡されました。デイビスは複数回の脱税罪で有罪を認めた後のことです。
裁判文書によれば、2012年から2016年までの期間、デイビスとそのビジネスパートナーは、定期的に詐欺を行うバイナリオプション投資スキームを運営していました。複数の関連企業の1つはErie Marketing LLCで、これはオハイオ州サンダスキーに本拠を置いていました。オプションビジネスはOptionMint、OptionKing、OptionQueenなどのさまざまな商号を使用していました。
バイナリオプションは、投資家が与えられたセキュリティや商品の将来の価格に基づいて将来の支払いを求める概念です。バイナリオプションは、時折、資産の価格が上昇すると考える投資家と価格が下降すると考える投資家を結びつける規制された取引所で取引されることがあります。
裁判文書によれば、デイビスとそのパートナーは、Erie Marketing LLCを含むコールセンターを使用して、個々の投資家に対してスキームに資金を預けさせ、これを通常はクレジットカードを通じて彼らが管理する外国の銀行口座に預けさせました。デイビスは、この資金を使用して、従業員の給与、施設料、オプションビジネスが運営された取引プラットフォームを供給した企業への手数料、およびインターネットマーケティングサービスなどの経費を支払っていました。
スキームの一環として、デイビスはいくつかのシェル企業を作成し、外国人と外国の銀行口座のネットワークを使用してクレジットカードの支払いを受け取りました。裁判文書によれば、デイビスとそのパートナーは最終的にこのプロセスを制御し、最終的にその資金をオハイオ州内の地元の銀行に返還し、これを従業員やその他の経費の支払いに使用しました。
デイビスは2022年4月に脱税罪で有罪を認め、2014年、2015年、および2016年の課税年度の個人納税申告書を提出しなかったことが理由です。裁判文書によれば、デイビスはバイナリオプションのスキームの結果として、それぞれ2014年、2015年、および2016年に相当額の追加の納税があり、税金の支払いを回避するために多くの試みを行いました。
ゾウハリー判事はまた、Erie Marketing LLCに対して3年間の獄中執行猶予と440万ドルの罰金、特定の被害者全員に対する賠償を命じました（米国は約65万ドルと予想しています）。さらに、ゾウハリー判事はデイビスに対して30か月の禁錮刑、30万ドルの罰金、IRSへの賠償、3年間の監督付き釈放、およびErie Marketing LLCの債務について連帯して責任を負うよう命じました。
正確な賠償額は後日決定されますが、米国は既に集められた資金から全ての既知の被害者に完全に返済されると期待しています。
別のが関連する問題では、CFTCはバイナリオプション詐欺自体に関連するJared Davisとの和解交渉が継続中です。これらの交渉は進行中です。
