ドイツの連邦金融監督庁（BaFin）は、外国為替や仮想通貨を含むさまざまな資産のオンライン取引を提供する会社、RXK Management Ltdを調査している。
ドイツ銀行法 (Kreditwesengesetz – KWG) の第 37 条 (4) に従って、BaFin は、RXK Management Ltd が KWG に基づいて銀行業務を行ったり金融サービスを提供したりする権限を持っていないことを警告しています。 同社はBaFinの監督を受けていない。
同社の Web サイト rxkcapital.com で提供される情報は、RXK Management Ltd が必要な許可なしにドイツで銀行業務を行い、金融サービスを提供していると疑う合理的な根拠を与えます。
ドイツで銀行業務を行う企業や金融サービスを提供する企業には、KWG に基づく認可が必要です。 ただし、一部の企業は必要な許可を得ずに営業しています。 特定の企業が BaFin から認可を受けているかどうかに関する情報は、BaFin の企業データベースで見つけることができます。
BaFin、ドイツ連邦刑事警察署 (Bundeskriminalamt – BKA)、およびドイツの州刑事警察署 (Landeskriminalämter) は、オンラインで資金を投資しようとする消費者に対し、最大限の注意を払い、詐欺行為を特定するために事前に必要な調査を行うことを推奨しています。 初期段階。
