米国証券取引委員会は、ソーシャルメディアプラットフォームのTwitterとDiscordを利用して上場株式を操作した1億ドルの証券詐欺計画で8人を起訴したと発表した。
SECによると、少なくとも2020年1月以来、被告のうち7人は成功したトレーダーであることを宣伝し、TwitterやDiscordの株式取引チャットルームで数十万人のフォロワーを獲得した。 これら 7 人の被告は、特定の株式を購入し、株価目標を投稿したり、株式ポジションを購入、保有、または追加することを示すことによって、ソーシャル メディアで多くのフォロワーにそれらの選択した株式の購入を奨励したとされています。
しかし、訴状が主張しているように、奨励された証券の株価や取引高が上昇すると、各個人は、奨励している間、その証券を投げ売りする計画を全く明らかにすることなく、定期的に株式を売却していた。
「我々の訴状にあるように、被告らはソーシャルメディアを利用して初心者投資家の大規模なフォロワーを集め、その後、彼らに誤った情報を繰り返し与えて彼らのフォロワーを利用し、その結果約1億ドルの不正利益をもたらした」とジョセフ・サンソン氏は述べた。 , SEC執行部市場乱用ユニットの責任者。 「今日の行動は、これらの詐欺師とされる人々の真の動機を明らかにし、投資家がオンラインで遭遇する一方的なアドバイスに注意すべきであるという新たな警告として機能します。」
以下の 7 名が証券詐欺で起訴されました (名前、居住地、Twitter ハンドル)。
テキサス州ペリー・マトロック @PJ_Matlock
テキサス州エドワード・コンスタンティン @MrZackMorris
トーマス・クーパーマン、カリフォルニア、@ohheytommy
ゲイリー・ディール、カリフォルニア、@notoriousalerts
ミッチェル・ヘネシー、ニュージャージー州、@Hug_Henne
ステファン・フルバティン、フロリダ、@LadeBackk
テキサス州ジョン・リバルシク @Ultra_Calls
訴状はさらに、テキサス州在住のダニエル・ナイト氏（Twitterハンドル@DipDeity）を、他の多くの人物を専門トレーダーとして宣伝し、彼らに情報を提供するポッドキャストを共同主催するなどして、この疑惑の計画を幇助・教唆した罪で告発している。 彼らの操作的な発言のフォーラム。 ナイトはまた、他の被告らと協力して取引を行い、その操作から定期的に利益を上げていた。
テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提出されたSECの訴状は、各被告に対する恒久的な差止命令、デゴルジメント、判決前の利益、民事罰、およびフルバティンに対するペニーストックバーを求めている。 8人全員に対する刑事告発も、司法省詐欺課とテキサス州南部地区連邦検事局が並行して起こした訴訟で提起された。
