ロンドン市警察は、シティ・オブ・ロンドンで7000万ポンド以上に及ぶポンジスキームのような投資詐欺を運営した男が、7週間にわたる裁判の結果有罪となったと発表しました。
41歳のキプロスと英国の市民であるアンソニー・コンスタンティヌは、キャピタル・ワールド・マーケッツ（CWM）を運営し、投資家にはリスクのない外国為替（FX）市場で年60％の驚異的なリターンを提供しました。
コンスタンティヌは、2023年5月22日にサウスワーク・クラウン・コートで行われた裁判で、虚偽の陳述による7件の詐欺、詐欺的な取引、およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。
ロンドン市警察の刑事部長、ニコラ・メグジ氏は次のように述べています。
「これは長期間にわたる複雑な捜査でした。アンソニー・コンスタンティヌは自分自身のためにできるだけ多くのお金を稼ぎたがり、他の誰にも関心を持っていません。
「この長い捜査の間、コンスタンティヌは警官たちを欺こうとし、悪事を否定し続けました。この事件への関与を否定するため、彼は裁判に出席するのをやめることにしました。
「陪審員が彼の嘘を見抜き、一致して有罪を認定してくれて嬉しいです。」
CWMは2013年末から2015年初頭まで運営され、投資家は口コミでスキームに紹介されることがよくありました。
コンスタンティヌは投資家に月額5％のリターンが得られると伝え、CWMに投資家を紹介した人々も報酬を受け取りました。
詐欺の初期段階では、最低投資額は5万ポンドとされましたが、後の段階では10万ポンドに引き上げられました。
250人以上の被害者からの莫大な資金にもかかわらず、そのお金は外国為替に投資されておらず、主張されたリターンは投資家自身と他の投資家の出資から支払われていました。
投資家には、資金の10％だけがリスクにさらされ、残りの90％はドイツの「分離口座」に安全に保管されていると説明されました。投資家は、リスクがさらに低減され、10％がCWMのマッチングファンドとコンスタンティヌ自身の保証によって保護されていると安心させられました。
証拠によれば、他の関与者が詐欺で重要な役割を果たしていたにもかかわらず、コンスタンティヌだけが会社の実際の状況を知っていたとされています。他の関係者は、スキームが規制されていないと考え、リターンが本物の投資から得られていると信じ、コンスタンティヌが非常に裕福な男であると誤解されていました。
コンスタンティヌとCWMに対する捜査は2014年に始まりました。初期の調査の後、ロンドン市警察の警官は、スキームが崩壊する前に投資家からできるだけ多くのお金を守り、他の人々がスキームの被害者になるのを防ぐために、スキームを停止することを決定しました。警官たちは2015年3月にCWMのヘロンタワーのオフィスを捜索し、コンスタンティヌを含む数人を逮捕しました。
捜索の後、CWMの財務の詳細な調査により、クライアントの資金からの過剰な支出が明らかになりました。これには、コンスタンティヌがライフスタイルイベント、結婚式、CWMのローンチパーティーなどに300万ポンド以上を使った支出も含まれています。
コンスタンティヌは警察のインタビューで、詐欺の知識を否定するための準備された声明を使用し、その後の質問に対しては一切コメントしなかった。
コンスタンティヌは2023年4月に保釈を逃れて裁判の後半に出廷せず、国際逮捕状が発行されました。裁判
