カナダの証券規制機関であるカナダ証券管理者協会（CSA）は、架空の規制機関や紛争解決機関に認可されているか、またはこれらと関連付けられていると主張する暗号通貨取引サービスプロバイダーに関する警告を発表しました。
CSAは、これらの機関の認可を主張するエンティティはおそらく詐欺であると追加しました。
CSAが挙げた偽の規制機関や紛争解決機関のリストには、FXやCFD業界の一部が認識するであろう「Financial Commission」または「Finacom PLC Ltd.」という名称が含まれています。Financial Commissionは、ウェブサイトfinancialcommission.orgにおいて自らを「外部独立紛争解決機関であり、トレーダーが紛争を迅速かつ効率的に、公正かつ信頼性のある方法で解決されることを保証する、フォレックス（外国為替）に特化した初の機関」と紹介しています。
Financial Commissionの「Our Team」のメンバーには、チーフ・オペレーティング・オフィサーのニック・イサエフという名前が含まれており、彼のLinkedInプロフィール（ニコライ・イサエフ）にはFinanceFeedsのチーフ・オペレーティング・オフィサーおよび編集長としての肩書が記載されています。また、同機関の取締役であるマイケル・グリーンバーグは、FinanceMagnatesおよびUltimate Fintechの運営を行っています。
CSAは、信頼性を装うため、認可を得たと主張する取引サービスプロバイダーが架空の機関に認定されているとか、または紛争解決機関のメンバーであると主張していると述べています。これらの機関のウェブサイトには、架空の規制機関や紛争解決機関へのリンクが含まれていますが、これらの機関は独自のウェブサイトを有しています。
CSAが挙げた偽の規制機関および紛争解決機関のリストには以下が含まれます：
– Financial Standard Commission FSC Canada
– Financial Commission/Finacom PLC Ltd.
– Blockchain Association
– European Financial Services and Exchange Commission
– Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd.（アイルランド）
– Crypto Conduct Authority/Crypto Frugal Ltd.（イギリス）
– International Regulatory & Brokerage E-markets
– British Investment Commission/BIC PLC Ltd.
– International Financial Market Supervisory Authority
– Crypto Commission Authority/Crypto Commission Ltd.
CSAは、これらの偽の規制機関や紛争解決機関のウェブサイトは一見信頼性があり、苦情処理、紛争解決、および投資家への補償に関する言及が含まれていると述べています。ウェブサイトの住所には、ロンドンのカナリーワーフやブエノスアイレスのマヨ広場などの実在する場所への言及があります。しかし、よく目を凝らしてみると、ウェブサイトの言語がぎこちなかったり手の込んでいなかったりし、スペルや文法、構文に誤りがあることがわかります。これらは不正なエンティティの一般的な「危険信号」とされています。
CSAによると、特に暗号通貨に投資する投資家は、以下を知る必要があるとのことです：
– 上記のいずれの組織も既知の規制機関や確立された紛争解決機関ではなく、これらの組織に認定されたと主張するエンティティはおそらく詐欺である。
– CSAが挙げた偽の組織名は、これまで特定したものに限られるものであり、同様の意図を持った他の偽の名前がいつでも現れる可能性がある。
– 投資市場の多くの国の規制機関や自己規制機関は、カナダ証券管理者協会のメンバーである複数の規制機関のうちの一つである、国際証券委員会の通常会員、準会員、または関連会員である。
– 紛争解決機関のメンバーであると主張する暗号通貨企業を利用することを検討している場合は、その参照される組織が実際に存在するか独自に確認することを検討することを助言しています。また、組織のウェブサイトだけに依存せず、他のよく知られたエンティティによって言及されているか、あるいはニュース記事で取り上げられているかを確認することも求めています。
また、暗号資産に投資を検討している投資家は、カナダ証券管理者協会に登録されている暗号通貨取引プラットフォームのリストを参照し、暗号資産の基礎を学ぶことを勧めています。規制上の監視は投資家保護に重要な役割を果たしますが、これらの対策は、急激な価格変動を含む暗号資産取引に関連するすべてのリスクを排除することはできません。
カナダの州および地域の証券規制機関の協議会であるCSAは、カナダの資本市場の規制を調整し、調和させています。
CSAの偽の規制機関や紛争解決機関に関する全文の声明はこちらで確認できます。
