シドニー在住の中国人4人が、世界中で1億ドル以上の損失をもたらしたサイバーを利用した投資詐欺に関与した組織犯罪シンジケートへの捜査の一環として起訴された。
27歳、24歳、19歳、19歳の4人は犯罪関連の収益で起訴されており、次回は2023年1月にダウニングセンター地方裁判所に出廷する予定である。
この高度に洗練された詐欺には、通常は外国為替ブローカーにライセンスを供与され、ソフトウェアを顧客に提供する正規の電子取引プラットフォームの不法操作が含まれます。
米国秘密情報部（USSS）は、2022年8月にAFP主導の合同警察サイバー犯罪調整センター（JPC3）に対し、主に米国を拠点とするこの詐欺とオーストラリアとの関連について通知した。その後、AFPサイバー軍も協力して並行捜査（コードネーム「ウィッカム作戦」）を開始した。 ニューサウスウェールズ州警察による捜査中。
この捜査の結果、これまでのところ、AFP主導の犯罪資産没収対策委員会は、犯罪組織と関係があるとされる24の銀行口座から2,250万ドルを差し押さえている。 潜在的なオーストラリア人の被害者に対する詐欺の本当の範囲についての調査が進行中です。
この組織犯罪シンジケートは、投資機会について言及する前に被害者の信頼を得るために、出会い系サイト、雇用サイト、メッセージング プラットフォームの使用など、ソーシャル エンジニアリング技術を高度に組み合わせて利用しています。
その後、被害者は、外国為替や仮想通貨を扱う詐欺的および合法的な投資アプリケーションの両方に誘導されます。これらのアプリケーションは、偽りのプラスの投資収益率を示すように悪意を持って操作されています。
シンジケートは被害者に金融投資サービスに加入するよう勧誘し、正規のアプリケーションを通じて提供されるデータを操作してさらなる投資を奨励する一方で、被害者の資金が実際に盗まれたという事実を隠蔽します。
警察による被害報告の分析により、この組織犯罪シンジケートに起因する世界中で1億米ドルを超える損失が判明しており、被害者の大多数は米国に拠点を置いている。
AFPサイバー犯罪作戦東部軍捜査官らは、このシンジケートがオーストラリア在住の中国人（主に学生）を利用して、不正活動を促進するために必要なインフラを構築するためのさまざまな活動を行っていたことを特定した。
法廷では、逮捕された4人がオーストラリア証券投資委員会（ASIC）へのオーストラリア企業の登録、詐欺活動の正当性を強調するため、また犯罪収益を洗浄するためにオーストラリアのビジネス銀行口座を開設するために利用されたと主張される予定だ。
ニューサウスウェールズ州警察とAFPサイバー犯罪作戦東部司令部の捜査官は、2022年10月20日木曜日、ピルモントにある中国人2人の邸宅で捜索令状を執行した。ニューサウスウェールズ州警察は、いずれも19歳の男たちを、無謀に収益を扱った罪でそれぞれ1件ずつ起訴した。 1900 年犯罪法 (ニューサウスウェールズ州) のセクション 193B(3) に反する犯罪。
2022年11月24日木曜日、オーストラリアのシンジケート「支配者」とされる中国人2名が、片道として購入された香港行きの便でオーストラリアを出国しようとしたところ、シドニー空港とメルボルン空港でAFP捜査官によって逮捕された。 チケット。
27歳と24歳の男性2人は、刑法第400.2B条(4)に違反し、犯罪収益など、つまり1,000万ドル以上相当の金銭または財産を取引した罪でそれぞれ1件の罪で起訴された。 この犯罪に対する最高刑は懲役 15 年です。
先週逮捕された2人の男は、2023年1月18日にダウニングセンター地方裁判所へ再出廷するため拘留された。19歳の2人は次に2023年1月19日にダウニングセンター地方裁判所に出廷する予定である。
