エクイタブル・ファイナンシャル・ソリューションズ社の唯一の取締役、ニューサウスウェールズ州ブライトン・ル・サンズ在住のウスマン・シディキ氏が取締役の職務違反の罪でダウニングセンター地方裁判所に出廷した。
シディキ氏は、エクイタブル・ファイナンシャル・ソリューションズの取締役としての地位を不正に利用し、利益を得るために会社資金175万ドルをエクイタブル・ファイナンシャル・ソリューションズから流用させ、自身の利益のために流用させたとして4件の罪で起訴されている。
シディキ氏は、ASICが2001年会社法第184条(2)(a)に違反した罪で起訴し、逮捕状を請求した後、2023年11月2日にニューサウスウェールズ州警察によって逮捕された。
シディキ氏はオーストラリア出国を禁止する条件付きで、逮捕日に保釈が認められた。
ASICは、エクイタブル・ファイナンシャル・ソリューションズおよびシディキ氏が管理するその他の企業が、オーストラリアのイスラム教徒コミュニティのメンバーにシャリアに準拠した投資および融資商品を提供していると主張した。
会社法第 184 条第 2 項に違反した場合の最高刑は懲役 15 年です。
この容疑は、2024年2月20日にダウニングセンター地方裁判所でさらに言及される予定である。
