イスラエルの金融ニュースソースであるThe Markerによると、米国司法長官の国際部門が、Yukom Communicationsのバイナリーオプションスキャンダルの一環として、詐欺容疑で指名手配されている6人のイスラエル市民の引き渡しを要請していると報じられています。
引き渡しを受けた場合（および有罪判決を受けた場合）、彼らは現在、22年の刑を宣告されており、2019年に有罪判決を受けた後、2800万ドルを賠償金として支払うこととなったYukomのCEOであるLee Elbazと一緒に刑務所に入ることになるかもしれません。Elbaz氏はアメリカに引き渡されることはありませんでしたが、商用便から降りた後にJFK空港で逮捕され、自分がFBIの指名手配リストに載っていることに気付かなかったことから逮捕されました。
イスラエルで逮捕され、引き渡しを受けることになった現在のグループは、Uri Maimon、Nissim Alfasi、Afik Tori、Oron Montgomery、Dave Barzilai、およびGilad Mazogiとして発表されています。引き渡しの合意の一環として、有罪判決を受けた場合にはイスラエルに戻され、そこで刑を受けることになります。有罪判決を受けた場合、それぞれが20年の懲役刑に直面します。
引き渡し要求によると、このグループ（およびElbaz氏を含むその他の人々）はYukomという会社の一部として、アメリカ市民やその他の人々を巨大な詐欺組織の一部として行動し、バイナリーオプション投資の取引プラットフォームとされていたウェブサイトを通じて1億ドル以上をだまし取りました。取引は、アメリカの規制取引所の枠組み内では行われていませんでした。Yukomは、カイセリヤとテルアビブにさまざまなコールセンターを運営し、逮捕された人々を含む営業担当者がそこで働いており、被害者に連絡を取り、バイナリーオプションへの投資を提案し、利益や高いリターンに関するさまざまな誤った表現を用いました。
営業担当者は、資本市場の専門家として偽の名前やバックグラウンド情報を使用し、潜在的な顧客を説得して、安全で利益を上げると考えられる事業に投資させるため、偽の情報を提示しました。顧客の投資がランダムな利益をもたらした場合、営業担当者は、顧客が利益を引き出すのを阻止するために異なる方法で行動し、さらに元本の投資を引き出させまいとしました。これは、公開取引データを使用するように見せかけて、誤った表現を立てる目的でした。
Yukomは、顧客に利益を上げさせる本当の意図はありませんでした。詐欺の目標を達成するために、取引システムは最初から外部の会社によって「閉じた株式取引システム」として建設され、カジノを運営する事業と同様のモデルでした。
実際には、被害者のお金はプロジェクトマネージャーの口座に振り込まれ、全く投資されませんでした。Yukomの責任者たちは、顧客の資金を自分たちのポケットに振り込み、それをプロジェクトの運営と営業担当者やプロジェクトマネージャーの手数料の資金として使用しました。これは、顧客にすべての資金がバイナリーオプションに投資され、取引プラットフォームは投資自体に手数料をかけず、その利益を別の源泉から上げるという誤った表現が示された時期に行われたことです。
引き渡し要求によると、指名手配されている2人、Maimon氏とAlfasi氏は、ベンチャーでマネージャーとしても行動し、営業担当者を訓練して被害者を詐欺したとされています。この詐欺活動は2014年から2017年までの3年半にわたって行われました。
