イギリスの金融行動監視機構（FCA）は、詐欺共謀と権限なき規制活動の共謀に対して4人の個人に対する刑事訴訟を開始しました。さらに、そのうち2人にはマネーロンダリングの容疑、1人には偽の身分証明書の所持および司法妨害の疑いがかけられています。
FCAによれば、Raymondip Bedi、Patrick Mavanga、Nicholas Harper、Rowena Bediの4人は、2017年2月から2019年6月までの2年間にわたり、Astaria Group LLP、Capital Partner(s) Groupの未認可のクローン、CCX Capital、Ian Buckley Financial Servicesの未認可のクローンなどを用いた、実在しない投資スキームを利用して約£1.4ミリオンを投資家からだまし取ったとされています。これらのスキームで投資を行ったことがあり、まだFCAと話をしていない人は、FCAに連絡するよう求められています。
具体的には、FCAは、2017年2月1日から2019年6月19日までの期間に、Raymondip Bedi、Patrick Mavanga、Nicholas Harper、Rowena Bediが、他者をだましてCapital Partners Group、CCX Capital、Alexander Growth Capital Ltd、Astaria Group LLP、Ian Buckley Financial Servicesに投資させるために虚偽の陳述を行うなどし、共謀して詐欺を行ったと主張しています。
さらに、2016年7月1日から2019年6月19日まで、Raymond Bedi、Patrick Mavanga、Nicholas Harper、Rowena Bediは、権限なき規制活動を行う一般的な禁止に違反する共謀を行ったとされています。
また、2018年3月1日から2020年1月1日まで、Raymondip Bediは、少なくとも£114,870の現金を銀行口座に預けることでマネーロンダリングを行ったとされています。
さらに、2019年3月5日から2019年3月14日まで、Patrick Mavangaは、電話通話の録音の削除を手配することで司法妨害を行ったとされています。
被告のうち2人は拘置され、2人は2023年5月2日にサウスワーククラウンコートでの初めての出廷を前に条件付き保釈されました。
