イスラエルの情報源、主要なビジネスニュースサイトであるGlobesによると、UTradeのオーナーであるAviv Talmorが昨年詐欺罪で有罪判決を受けた後、イスラエルのテルアビブ地方裁判所によって懲役4年と25万シェケルの罰金刑を宣告されました。 Talmor氏はまだ刑務所に向かうことはありません。彼の判決は4か月間停止され、控訴の期間が与えられています。 Aviv Talmorは2018年に初めて告発されました。
4年の法的手続きと長期間の裁判の後、テルアビブ地方裁判所は2022年9月に、投資家資金7700万シェケル（または2200万ドル）を詐欺的に調達した罪で有罪判決を下しました。現在、UTradeの顧客に未だに12百万ドルが支払われています。Talmor氏は悪化した状況での詐欺、権限を持つ者による窃盗、マネーロンダリング、許可なく投資ポートフォリオを運用した罪で有罪とされました。
