アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、南アフリカ共和国のステレンボッシュ出身であるCornelius Johannes Steynbergに対して、米国テキサス州西地区の米国連邦地方裁判所のLee Yeakel裁判官がデフォルト判決および永久差し止め命令を出したと発表しました。この命令により、Steynbergは詐欺被害者に対して1,733,838,372ドルの賠償金と、CFTCの任意のケースで命じられた中で最も高い文民金銭罰金である1,733,838,372ドルの支払いを求められました。
この行動は、CFTCの任意のケースで起訴された中で最大のビットコインに関する詐欺スキームでもあります。
さらに、この命令に基づき、SteynbergはCommodity Exchange Act（CEA）に違反する行為、CFTCへの登録、およびCFTCが規制する市場での取引を永久に差し止められることとなります。
この命令では、MTIの創設者兼CEOであるSteynbergが、レート金取引（外国為替取引）取引における詐欺、商品プールオペレータ（CPO）の関連人物による詐欺、登録違反、およびCPO規制の遵守の不遵守に対して責任を問われていると認定されています。
この命令により、CFTCのSteynbergに対する執行事件が解決されました。CFTCの訴訟はMTIに対して引き続き進行中です。
Steynbergは現在、南アフリカの司法当局から逃亡中ですが、2021年12月以来INTERPOLの逮捕令状に基づきブラジルの拘置所に収監されています。
ケースの背景 この命令は、2022年6月30日に提起されたCFTCの訴訟に基づいており、約2018年5月から2021年3月までの期間に、Steynbergが個人としておよびMTIの支配者として、国際的な詐欺的なマルチレベルマーケティングスキームに従事し、MTIが運営する非登録商品プールへの参加を勧誘するために公衆からビットコインを募ったと認定されています。
この期間中、Steynbergは個人としておよびMTIの主として、少なくとも23,000人以上の米国の個人および世界中のさらに多くの人々から、登録された商品プールとして要件とされるCPOとして登録されていないまま、最低でも29,421ビットコイン（2021年3月末時点での価値は1,733,838,372ドル以上）を受け入れ、彼らが運営すると偽った独自の「ボット」またはソフトウェアプログラムを使用してオフエクスチェンジの小売外国為替を取引していたとしています。これらの被告は直接または間接的に、プール参加者から受け入れたビットコインをすべて横領しました。
CFTCは、被害者への資金の支払いを命じる命令が、加害者が十分な資金または資産を持っていない可能性があるため、失われた資金を回収できるとは限らないと警告しています。CFTCは引き続き、顧客の保護と加害者の責任追及を固く求めると述べています。
CFTCは南アフリカ金融庁、ベリーズ金融サービス委員会、テキサス州証券委員会、アラバマ州証券委員会、ノースカロライナ州書記官、証券部門、およびミシシッピ州書記官、証券部門の協力に感謝しています。
